Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне). Положение о конфиденциальной информации

26.03.2020 Вконтакте

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «ММК» Протокол от Председатель Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашников ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» г. Магнитогорск

2 2 Содержание Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Общие положения Порядок назначения Корпоративного секретаря Общества Функции Корпоративного секретаря Общества Права Корпоративного секретаря Общества Обязанности Корпоративного секретаря Общества Ответственность Корпоративного секретаря Общества Порядок утверждения и изменения Положения

3 3 1 Область применения Настоящее Положение определяет порядок назначения Корпоративного секретаря открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», его статус, полномочия, компетенцию. 2 Нормативные ссылки 2.1 Настоящее Положение разработано на основании требований следующих документов: Федеральный закон «Об акционерных обществах» от ФЗ; Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от N 224-ФЗ; Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от /2463; Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» (протокол 41), зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации; Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденный решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» ; Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ММК» ; Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» ; Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» Термины и определения 3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: Закон Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от N 224-ФЗ; Устав Устав ОАО «ММК»; Положение об инсайдерской информации - Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ММК» ; Общество открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»); Совет директоров Совет директоров ОАО «ММК»;

4 4 Генеральный директор единоличный исполнительный орган Генеральный директор ОАО «ММК»; Комитеты комитеты Совета директоров ОАО «ММК», созданные по решению Совета директоров, предназначенные для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров до принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; Инсайдерская информация - точная и конкретная информация о деятельности ОАО «ММК», ценных бумагах и сделках с ними, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цену этих ценных бумаг, в том числе информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, охрана и использование которой регулируются отдельными внутренними документами и локальными актами ОАО «ММК». 4 Общие положения 4.1 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, способствует эффективной работе общего собрания акционеров, Совета директоров и его Комитетов. 4.2 В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и настоящим Положением. 4.3 Для обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей привлекаются структурные подразделения Общества к должностным функциям которых относятся, в том числе, вопросы компетенции Корпоративного секретаря Общества. 4.4 Корпоративный секретарь взаимодействует с органами управления, структурными подразделениями в той мере, в которой это необходимо для надлежащего исполнения своих функций. 4.5 Органы управления Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций. 4.6 Корпоративный секретарь незамедлительно информирует Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества обо всех фактах, ведущих к невозможности исполнения Корпоративным секретарем своих функций. 5 Порядок назначения Корпоративного секретаря Общества 5.1 Корпоративный секретарь Общества ежегодно назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества исполняет обязанности до назначения нового Корпоративного секретаря. 5.2 На должность Корпоративного секретаря Общества рекомендуется назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 1) высшее юридическое, экономическое или бизнес-образование; 2) стаж работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет;

5 5 3) знание законодательства РФ в области корпоративного права, а также иных нормативно правовых актов, определяющих права акционеров и регламентирующих деятельность органов управления, порядок эмиссии и обращения ценных бумаг, правила раскрытия информации; 4) знание устава и других документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе; 5) знание порядка подготовки и правил проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров (и его Комитетов), а также реализации процедур корпоративного управления; 6) безупречная репутация, отсутствие судимости; 7) личные качества (коммуникабельность, ответственность, наличие организаторских и аналитических навыков); 8) отсутствие аффилированности к Обществу и его должностным лицам, отсутствие конфликта интересов. 5.3 Корпоративный секретарь Общества подотчетен и функционально подчиняется Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. 5.4 С Корпоративным секретарем заключается трудовой договор. Размер вознаграждения и принципы (условия, порядок) премирования Корпоративного секретаря определяются Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Если все вышеуказанное не установлено решением Совета директоров, то размер, условия и порядок выплаты вознаграждения Корпоративному секретарю определяются в соответствии с трудовым договором и внутренними документами Общества в области оплаты труда. Совет директоров Общества, с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю, на основе проведенной оценки деятельности Совета директоров, комитетов, в том числе оценки организации работы Совета директоров и комитетов, и корпоративного управления. 6 Функции Корпоративного секретаря Общества Корпоративный секретарь Общества организует и инициирует мероприятия по совершенствованию системы и практики корпоративного управления Общества и обеспечивает: 6.1 подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества, в том числе обеспечивает: подготовку информации о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора. Получает согласие кандидатов на выдвижение в указанные органы Общества; формирование проекта повестки общих собраний акционеров; подготовку списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; надлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, подготовку и направление им бюллетеней для голосования, уведомление всех членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и Аудитора Общества, а также кандидатов для избрания в органы управления Общества о проведении общего собрания акционеров; формирование информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании

6 6 акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, обеспечивает доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также во время его проведения, заверение и предоставление копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, установленном действующим законодательством РФ; сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, осуществляющему функции счетной комиссии; контроль соблюдения процедур регистрации участников общего собрания акционеров, ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества; подготовку ответов на вопросы участников общего собрания в соответствии с процедурой, применяемой на собрании, и меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров; контроль исполнения решений общих собраний акционеров, в том числе контроль порядка и сроков выплаты дивидендов акционерам; 6.2 подготовку программ по совершенствованию корпоративного управление и внесение изменений во внутренние документы Общества с целью соответствия требованиям законодательства и лучшей корпоративной практике; 6.3 эффективную работу Совета директоров и его Комитетов, в том числе: участвует в подготовке проектов документов, регулирующих работу Совета директоров и Комитетов; участвует в подготовке проектов планов работы Совета директоров и Комитетов; осуществляет взаимодействие с независимыми и неисполнительными членами Совета директоров при подготовке заседаний Совета директоров и Комитетов; участвует в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров; обеспечивает проведение ежегодной оценки членами Совета директоров (посредством метода самооценки) эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов, в соответствии с критериями, утвержденными комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, либо, в случае принятия Советом директоров решения о проведении независимой оценки, организует проведение такой оценки; обеспечивает регулярное уведомление независимых членов Совета директоров о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 13 Положения о Совете директоров Общества; незамедлительно информирует Совет директоров и Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям обо всех выявленных нарушениях

7 7 законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря. 6.4 соблюдение требований к порядку раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также Уставом и внутренними документами Общества с целью достижения наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту информации об эмитенте, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и акционерам; 6.5 соблюдение требований, предъявляемых действующим законодательством, к порядку использования, хранения и раскрытия инсайдерской информации, согласно Положению «Об инсайдерской информации»; 6.6 ведение списков инсайдеров и предоставление их по требованию организатора торговли; 6.7 хранение документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными актами Общества; доступ к ним, а также предоставление копий документов, удостоверяет копии документов; 6.8 своевременный сбор и представление в Общество сведений о заинтересованности в совершении сделки; 6.9 взаимодействие Общества с акционерами и предупреждение корпоративных конфликтов: обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением; обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и осуществление контроля за их исполнением; обеспечивает разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров; 6.10 взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий. 7 Права Корпоративного секретаря Общества Корпоративный секретарь вправе: 7.1 запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Общества необходимую информацию и документы; 7.2 в пределах своих функций готовить материалы на рассмотрение органов управления Общества; 7.3 обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с запросами и жалобами, поступившими от акционеров, запрашивать информацию у регистратора Общества в объеме, необходимом для исполнения возложенных обязанностей, контролировать соблюдение требований действующего законодательства РФ при ведении реестра акционеров; 7.4 осуществлять контроль за соблюдением руководителями структурных подразделений Общества и работниками Общества законодательства и внутренних документов в пределах вопросов, относящихся к его функциям; 7.5 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и необходимые для осуществления функций Корпоративного секретаря. 8 Обязанности Корпоративного секретаря Общества

8 8 Корпоративный секретарь обязан: 8.1 соблюдать в своей деятельности нормы и требования действующего законодательства РФ, Устава, внутренних документов Общества и настоящего Положения, добросовестно осуществлять свои функции; 8.2 соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов; 8.3 информировать Совет директоров о ситуациях, ведущих к нарушению правовых норм в области корпоративного управления, нарушению прав акционеров, возникновению корпоративного конфликта. 9 Ответственность Корпоративного секретаря Общества 9.1 Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за: соблюдение действующего законодательства РФ и правил внутреннего трудового распорядка; выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением, Уставом и внутренними документами Общества; сохранность сведений, отнесенных к коммерческой тайне; своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации; надлежащее рассмотрение обращений акционеров Общества и своевременное разрешение конфликтов сохранность конфиденциальной информации об акционерах Общества и совершаемых ими операциях; правомерное использование инсайдерской информации; точность, полноту и достоверность предоставляемых и заверенных им документов; 9.2 Распределение функций Корпоративного секретаря между различными структурными подразделениями не снимает ответственности с Корпоративного секретаря за соблюдение корпоративных процедур. 10 Порядок утверждения и изменения Положения 10.1 Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Корпоративный секретарь руководствуются действующим законодательством РФ.

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.09.2016г. (протокол 242 от 26.09.2016г.) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» г. Нижний Новгород 2016

Приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 31августа 2016 г. 19 Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ» 1. Общие положения 1.1. Положение о Корпоративном секретаре ПАО

Утверждено Решением Совета директоров ПАО «ОПИН» «08» августа2017 г. Протокол 226 от «08» августа 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» г. Москва

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным советом ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол от 12.08.2016 4) П О Л О Ж Е Н И Е о корпоративном

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «Отисифарм» «29» июня 2016 г. (протокол 31) ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТИСИФАРМ»

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «ИНГРАД» «30» января 2018 г. Протокол 236 от «30» января 2018 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНГРАД» г. Москва, 2018

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол 240 от 26.09.2016) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «РОССЕТИ» г. Москва 2016 Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 3 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ

Публичное акционерное общество НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» Протокол 236 от 22 декабря

УТВЕРЖДЕНО: Решением Совета директоров ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» Протокол б/н от 03.04.2009г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ И АППАРАТЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГООБЩЕСТВА

«УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров ПАО «Квадра» Протокол 01/237 от «15» августа 2016 года. Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Квадра Генерирующая компания» Обозначение документа:

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Публичного акционергого общества «Группа Компаний ПИК» Протокол 9 от «22» октября 2015 г. О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ И АППАРАТЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 07-15/СД от 16 апреля 2015 года г. Москва

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров акционерного общества «Российская электроника» (Протокол от 15.09.2015 207) П ОЛ О Ж Е Н И Е о корпоративном секретаре акционерного общества «Российская электроника»

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Протокол 10-2014 от «29» мая 2014 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Открытого акционерного

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «Магнит» от «27» мая 2016 года (протокол заседания Совета директоров б/н от «30» мая 2016 года) ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» Протокол 8 от «30» декабря 2016 Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 1» 2016 год

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО «Ростелеком» 10 ноября 2016 года Протокол 07 от 10.11.2016 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ И АППАРАТЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ

УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (протокол от 06.06.2016 10) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 3 2. Порядок

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «21» июля 2015 года (в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 06.07.2016, протокол от 08.07.2016 330) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Публичного

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 05.11.2015 (протокол 7) ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» 1. Общие положения 1.1. Положение о Корпоративном

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 23.12.2016г. (приложение к протоколу 8 от 23.12.2016г.) Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» К.Г.Андросов ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном секретаре Совета

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Протокол 2-2015 от «31» марта 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» ГМК/14-пр-сд от 20.04. 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКРЕТАРЕ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет

Утверждено решением Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» (Протокол 11 от 29 декабря 2011 года) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ЗАО «АМИ-БАНК» Москва, 2011 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Публичного акционерного общества Санкт-Петербургская биржа (протокол 1/2017 от 08.02.2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Москва 2017 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

УТВЕРЖДЕНО Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИАПО» от 30 августа 2002 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Общества Москва 2004 1 Необходимым условием обеспечения прав и интересов ОАО «Иркутское

Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» Протокол 282 от 23.10.2013 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Открытого акционерного общества «Уралкалий» г. Березники,

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда» Протокол заседания Совета директоров от «14»октября 2011 г. 77 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» Протокол 11/2016 от «03» ноября 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Москва-2016 2 1. Общие

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (Протокол Совета директоров от «28» апреля 2014 года 168) с изменениями от 05 февраля 2016 года (Протокол Совета директоров от «05» февраля 2016 года

УТВЕРЖДЕНО: Протоколом 03 от 28 июля 2008 г. Совета директоров ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» Председатель Совета директоров (подписано) /Ханнес Чопра/ «28» июля 2008 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 11 июня 2015 г. Протокол от 15 июня 2015 г. 36 ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» П3-01.05 Р-0006 ЮЛ-001

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» «21» декабря 2016 г., протокол 439 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Публичного акционерного

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», протокол 5 от 17.05.2016. Положение о корпоративном секретаре ОАО «Сургутнефтегаз» г.сургут 2016 г. 2 Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО Решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Протокол 36 от «15» сентября 2014 года Положение о корпоративном

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «ММК» Протокол от 06.07.2016 3 Председатель Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашников ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ Статья 1. Общие положения... 3 Статья 2. Порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий... 3 Статья 3. Функции Корпоративного секретаря.... 4 Статья 4. Права и обязанности

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» Протокол 6 от 17 мая 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Директоров 1 от 16 сентября 2016г Председатель Акопян А.С. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕКТОР» () СЕВАСТОПОЛЬ

ОДОБРЕНО на заседании Совета директоров ОАО СК «Альянс» Протокол 66 от «06» марта 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «Альянс» (редакция 3) Настоящее

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 23июня 2016 г., протокол 250 ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным советом АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Протокол 11 от «11» июня 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутск,

Оглавление 1. Общие положения..3 2. Порядок назначения Корпоративного секретаря 4 3. Функции Корпоративного секретаря...6 4. Права и обязанности Корпоративного секретаря.10 5. Ответственность...11 6. Заключительные

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО АФК «Система» 13 декабря 2014 г. (Протокол 10-14 от 17 декабря 2014 г.) с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО АФК «Система» 09 сентября 2017 года (Протокол

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка Московский Банк Реконструкции

Текст в редакции от 11.12.2012 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «ММК» Протокол от 13.07. 2011 2 Председатель Совета директоров В.Ф. Рашников ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

1 Приложение _ к решению Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от «20» октября 2014 года протокол 159 ОДОБРЕНО решением Правления АО «Банк Развития Казахстана» от «30» сентября 2014 года. протокол

Утверждено Советом директоров АО «ОЭК» (протокол заседания от 01.03.2016 129) ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» Москва 2016 СОДЕРЖАНИЕ: 1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (IFC) ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ УТВЕРЖДЕНО советом директоров открытого акционерного общества протокол от 201 г. Председатель совета директоров [М.П.]

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от «27» сентября 2017 г. 188, Положение о Корпоративном секретаре публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Оглавление:

УТВЕРЖ ДЕНО Решением Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Протокол 06-13 от «19» июля 2013 г. Положение о Службе внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест»» < Гор. Якутск Статья 1. Общие положения 1.1.

УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 26.05.2017 46 Председатель собрания В.Ф. Рашников ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ - ПРАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Открытого акционерного общества 14 октября 2013 г. (Протокол 26-2013 от 16 октября 2013 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества Москва,

Утверждено решением Совета директоров 13 декабря 2014 г. Протокол 10-14 от 17 декабря 2014 г. Положение о Корпоративном секретаре ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ОАО АФК «СИСТЕМА» Содержание: 1. ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНО решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05. 2011 32 Председатель собрания (В.Ф. Рашников) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО

УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров Протокол 1 от «25» апреля 2014 года П О Л О Ж Е Н И Е О П Р А В Л Е Н И И Открытого акционерного общества «Серпуховхлеб» город Серпухов Московская область 1. Общие

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 07-15/СД от 16 апреля 2015

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Москва, 2006 СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 СТАТЬЯ 2.

Приложение 4 УТВЕРЖДЕНО: Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Протокол 009/06 от «18» октября 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная

УТВЕРЖДЕНО наблюдательным советом открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» протокол 1/11 от 02 марта 2015 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Открытого акционерного

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (Протокол заседания Совета директоров от «28» апреля 2014 года 168) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Утвержден решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Протокол 60 от 15.12.05. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК» г. Москва 2005 год 1. ВВЕДЕНИЕ Под корпоративным поведением

Публичное акционерное общество НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ УТВЕРЖДЕН Советом директоров публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» Протокол 236 от 22 декабря 2015

П Р О Е К Т У Т В Е Р Ж Д Е Н О Решением Общего собрания акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» «08» июня 2016 года Протокол 1 от «09» июня 2016 года Председатель Общего собрания акционеров Пороховский А.А. Секретарь

ПРОЕКТ Утверждено Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» 2014 г. Протокол / 4а от 2014 г. П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества

АКЦИОНЕРЛЫК КОММЕРЦИЯ «АК БАРС» БАНКЫ (ачык акционерлык җәмгыяте) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АК БАРС» (публичное акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК от 13

Положение Утверждено Советом директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Протокол 5-2016 от 27 мая 2016 г. Положение о Комитете по вознаграждениям

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Протокол 43 от «24» марта 2005 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «12» декабря 2011 г. протокол 7 Положение «О Корпоративном секретаре акционерного общества «Национальная

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «Северный порт» (Протокол заседания Совета директоров 07/15 от «19» мая 2015 года) ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

«Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер» г. Москва 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО...»

Положение

об информационной политике

ПАО «ТрансКонтейнер»

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер»

Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом

«О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Кодексом корпоративного

управления, рекомендованным к применению Банком России, Уставом и внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов, на которых торгуются акции Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Положение определяет основные принципы, цели и задачи информационной политики, способы и средства раскрытия информации, устанавливает перечень информации, и документов помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя ПАО «ТрансКонтейнер» (далее - Общество), а также порядок раскрытия информации, сроки, в течение которых Обществом обеспечивается доступ к раскрываемой информации, порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением настоящего Положения.

1.3. Порядок раскрытия информации и перечень раскрываемых документов и информации, предусмотренные Положением, могут изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства и требований регуляторов. Если в результате указанных изменений отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с ними, то эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется соответствующими положениями законодательства и/или требованиями регуляторов.

2. Основные понятия и термины

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

Ежеквартальный отчет - ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица - физические и юридические лица:

Акционеры Общества;

Потенциальные инвесторы (акционеры) Общества;

Органы государственной власти и управления;

Контрагенты Общества;

Организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;

Другие участники рынка ценных бумаг.

Существенный факт - сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию - информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства и нормативными актами регуляторов Российской Федерации и Великобритании;

Информация, раскрываемая на добровольной основе - информация, помимо предусмотренной законодательством, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению Общества в соответствии с Положением;

Компании Группы - Общество, а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен;

Лондонская биржа - Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Московская биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», организатор торговли на рынке ценных бумаг;

МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности.

Раскрытие информации обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения такой информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

Раскрытая информация - информация, в отношении которой Обществом проведены действия по ее раскрытию;

Регуляторы - Банк России, а также иные органы власти и организации, осуществляющие в соответствии с применимым законодательством полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков;

СМИ - средства массовой информации;

RNS - уполномоченная служба раскрытия информации Великобритании, регуляторная новостная лента (Regulatory News Service).

3. Цели и задачи Положения

3.1. Основными целями и задачами Положения являются:

Установление принципов раскрытия информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;

Защита прав и законных интересов акционеров Общества;

Обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;

Определение перечня информации, раскрываемой Обществом помимо предусмотренной законодательством;

Определение порядка, форм, и информационных каналов раскрытия информации об Обществе;

Выполнение требований законодательства Российской Федерации, а также правил, установленных организаторами торгов, на которых торгуются ценные бумаги Общества.

4. Принципы раскрытия информации Обществом

4.1. Действия Общества по раскрытию информации построены на принципах регулярности, последовательности, оперативности, доступности, полноты, достоверности, сравнимости раскрываемой информации и объективности.

4.2. В соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности Общество:

Обеспечивает своевременность процесса раскрытия информации. Для этой цели в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

Обеспечивает синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, в связи с обращением ценных бумаг Общества на Московской и Лондонской биржах;

Оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг;

Обеспечивает максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.

4.3. С целью соблюдения принципа доступности информации Общество:

Использует каналы и способы раскрытия информации, доступные для большинства заинтересованных сторон;

Обеспечивает свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации;

Предоставляет доступ к информации на безвозмездной основе и не требующий выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

4.4. С целью соблюдения принципов достоверности, полноты, сравнимости раскрываемой информации и объективности Общество:

Раскрывает понятную, непротиворечивую и подлежащую сопоставлению информацию;

Предоставляет информацию, которая носит объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов;

При раскрытии финансовой и иной информации обеспечивает ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

4.5. Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества.

При этом обязательными условиями являются:

Соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества;

Защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае. Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.

5. Порядок и источники раскрытия Обществом информации

5.1. Раскрывая информацию, Общество использует все доступные способы ее распространения, включая, но не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:

Пресс-релизы;

Публикации в сети Интернет;

Публикации в СМИ;

Брошюры и буклеты Общества;

Годовой отчет Общества

Пресс-конференции, интервью, презентации, встречи с акционерами и иными заинтересованными сторонами;

Направления электронных документов (материалов), в том числе по электронной почте, через информационные ресурсы сети Интернет;

Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке;

Предоставления акционерам доступа к информации (документам) и выдачи им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения в следующих источниках:

5.2.1. Раскрытие в ленте новостей одного из уполномоченных информационных агентств.

Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru.

В случае опубликования информации в ленте новостей, Общество или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации.

5.2.2. Раскрытие информации, предусмотренной законодательством Великобритании, в виде пресс-релизов на английском языке.

Общество раскрывает информацию о фактах, касающихся основных направлений деятельности Общества, согласно Правилам листинга проспектов ценных бумаг и раскрытия информации центрального органа надзора за рынком финансовых услуг Великобритании (далее - Правила), на информационном ресурсе Лондонской биржи – регуляторной новостной ленте по адресу http://www.londonstockexchange.com либо на ином ресурсе раскрытия информации, уполномоченным регулирующим органом Великобритании.

5.2.3. Раскрытие на официальном интернет-сайте Общества (далее - Сайт).

Общество публикует на Сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости и иную информацию, предусмотренную настоящим Положением.

Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии, адрес страницы Общества в сети Интернет: http://www.trcont.ru.

5.2.4. Раскрытие информации на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Общество публикует на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - информационным агентством «Интерфакс», сообщения о существенных фактах, пресс-релизы, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Адрес страницы Общества в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194.

5.2.5. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, интервью, и другой информации в средствах массовой информации на территории Российской Федерации и за рубежом, а также в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации после надлежащего раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.6. Общество может проводить пресс-конференции, презентации, встречи с представителями инвестиционного сообщества. Общество проводит встречи с акционерами, потенциальными инвесторами, аналитиками и иными заинтересованными лицами с целью предоставления информации о деятельности Общества.

5.2.7. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке.

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках московской биржи Общество предоставляет информацию, указанную в настоящем Положении, квартальный отчет о соблюдении норм корпоративного управления для ценных бумаг Общества, анкеты корпоративного эмитента, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам).

5.2.8. Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках иностранных бирж Общество предоставляет информацию согласно правилам листинга, установленным соответствующими биржами и законодательством иностранных государств.

Взаимодействие с представителями средств массовой информации 6.

6.1. Предоставление информации средствам массовой информации от имени

Общества осуществляется:

Председателем Совета директоров;

Генеральным директором;

Уполномоченными работниками Общества;

6.2. Ответы на вопросы/запросы представителей средств массовой информации осуществляются отделом корпоративных коммуникаций Общества.

6.3. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества.

Раскрываемая информация 7.

7.1. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

7.2. К информации, подлежащей обязательному раскрытию, относятся:

Информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

Документы эмиссии ценных бумаг (Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг);

Сообщения о существенных фактах;

Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

Консолидированная финансовая отчетность за год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением;

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО;

Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями к нему;

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;

Информация об аффилированных лицах Общества;

Перечень инсайдерской информации;

Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Помимо информации, обязательной для раскрытия, Общество дополнительно раскрывает на официальном Сайте следующую информацию:

Об Обществе и его деятельности;

Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;

Структуру группы компаний Общества включающую основную информацию о подконтрольных юридических лицах;

Сведения о членах Совета директоров, членах комитетов Совета директоров, членах Правления, Генеральном директоре, Корпоративном секретаре Общества;

Сведения об аудиторе Общества, службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии Общества;

Информацию о действиях Общества в области противодействия коррупции;

Сведения в области социальной и экологической ответственности Общества;

Информацию о закупочной деятельности, включая внутренние документы, регламентирующие закупочную деятельность, план закупок, а также информацию о проводимых Обществом закупочных процедурах;

Пояснения исполнительных органов Общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем;

Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в соответствии с РСБУ);

Сведения о структуре акционерного капитала Общества;

Информацию о собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров;

Протоколы Общих собраний акционеров;

Пресс-релизы о решениях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;

Внутренние документы, устанавливающие основные принципы деятельности Общества;

Календарь инвестора, позволяющий найти список основных дат и событий, которые могут представлять интерес для инвесторов Общества и аналитиков;

Информацию о котировках акций, а также история котировок;

Информацию о регистраторе Общества;

Ответы на вопросы инвесторов и аналитиков;

Иную информацию, связанную с финансами, вопросами корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами.

На Сайте Обществом создаются необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам получать необходимую информацию, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. В этих целях, в период подготовки к Общему собранию акционеров, Общество размещает документы и материалы к собраниям акционеров, обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня собрания акционеров, организует работу горячей линии для акционеров (специальный телефонный канал, а также адрес электронной почты).

Для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров Общество обеспечивает видео-трансляцию собраний на сайте Общества в сети Интернет, во время проведения собрания акционерам предоставляется возможность задавать интересующие их вопросы в режиме реального времени.

7.4. Общество раскрывает информацию, указанную в пункте 7.2. настоящего Положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

Общество стремится раскрывать пресс-релизы о решениях Совета директоров и Общих собраний акционеров в максимально короткий срок, но не позднее следующего дня после принятия решения органом управления.

Общество стремится раскрывать протоколы Общих собраний акционеров в максимально короткий срок, но не позднее последнего дня срока, установленного законодательством для составления протокола Общего собрания акционеров.

Общество размещает информацию о собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров, а также организует работу «горячей линии» для акционеров в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Иные сведения, указанные в пункте 7.3. настоящего Положения, раскрываются Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

Предоставление доступа к документам Общества 8.

8.1. Общество обеспечивает заинтересованным лицам доступ к информации и документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, путем помещения их в месте нахождения Общества. Документы должны быть представлены Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к информации об Обществе и подконтрольных ему юридических лицах, предоставленной Обществу подконтрольными лицами в соответствии с применимым законодательством.

В случае отнесения запрашиваемой членом Совета директоров информации к перечню конфиденциальной информации Общества, последнее не отказывает в предоставление такой информации члену Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

8.3. Общество предоставляет возможность получения акционерами (акционером), имеющими в совокупности не менее 1 процента акций Общества, необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, прилагая необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.

В случае если Общество по объективным причинам не имеет возможности получения запрашиваемых акционерами Общества документов подконтрольных юридических лиц, Общество уведомляет об этом акционера, запрашивающего информацию.

8.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам документов и (или) их копий, относящихся к информации Общества, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, на основании письменных требований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема (более 10 документов и (или) более 200 страниц), Общество вправе продлить срок предоставления документов, но не более чем на двадцать рабочих дней с одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах лица, направившего соответствующее требование.

8.6. Совет директоров и (или) исполнительные органы Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

8.7. Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов, не превышающая затрат на их изготовление. В случае неоплаты лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

8.8. При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера, Общество сообщает о них заинтересованному лицу и предоставляет возможность их исправления.

8.9. В случае если документы, которые требует предоставить акционер, содержат конфиденциальную информацию Общества, предоставление соответствующих документов и (или) их копий осуществляется Обществом после подписания соглашения/расписки, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

9. Конфиденциальная информация

9.1. При раскрытии информации Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами.

9.2. Конфиденциальной является информация любого характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Общества в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

9.3. Критерии отнесения информации к конфиденциальной, условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность ее использования определяются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

9.4. Общество осуществляет контроль за порядком использования конфиденциальной информации и защищает ее от неправомерного использования.

10. Заключительные положения

10.1. Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

10.2. Корпоративный секретарь Общества участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, участвует в разработке, реализации и последующей актуализации информационной политики Общества.

10.3. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества.

10.4. Решение о внесении изменений и дополнений, а также об отмене настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

10.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

Издательство МЦНМО УДК 517.98 ББК 22.162 П33 Научный редактор А. Я. Хелемский. Пирковский А. Ю. П33 Спектральная теория и функциональные исчисления для линейных операторов. | М: МЦНМО, 2...» постоянно развивается наша цивилизация, как и все предыдущие? Ведь...»

«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год Komarov, G.D. and Karganov, M.Yu., (2006). Pedagogical sanology, publishing house Moscow State Institute of Open Education, Russian Federation.2. Homich, M.M., Emanuel, Yu.V. and Vanchakova, N.P., (2010), Complexes of correcting actions at decrease in adaptable r...»

2017 www.сайт - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом руководителя "________"
________________/_______________
"___"___________________ ____ г.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) _______________________________ (организационно-правовая форма и полное наименование организации)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О коммерческой тайне" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау) в ___________________________________________ (организационно-правовая форма и наименование организации) (далее - Организация, Работодатель).

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Положении:

1.2.1. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

1.2.2. Обладатель конфиденциальной информации - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

1.2.3. Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

1.3. В целях охраны конфиденциальности информации Работодатель обязан:

1.3.1. Ознакомить под расписку работника Организации с настоящим Положением.

1.3.2. Создать работнику Организации необходимые условия для соблюдения им установленного Работодателем режима коммерческой тайны.

1.4. В целях охраны конфиденциальности информации Организации работник обязан:

1.4.1. Выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны.

1.4.2. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных целях.

1.4.3. Передать Работодателю при прекращении или расторжении трудового договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну.

1.4.4. Об утрате или недостаче документов содержащих закрытую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков и т.п. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему.

1.5. Ответственным за обеспечение конфиденциальности информации в Организации является руководитель Организации.

1.6. На документе или ином носителе, содержащем конфиденциальную информацию, проставляется гриф "Коммерческая тайна" с указанием даты, фамилии и подписи лица, поставившего гриф.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Конфиденциальной информацией Организации являются:

2.1.1. Сведения по вопросам управления, кадровым, штатным, правовым вопросам и вопросам региональной политики.

2.1.2. Сведения по экономической, финансовой и бухгалтерской деятельности.

2.1.3. Сведения по коммерческой деятельности на внутреннем рынке.

2.1.4. Сведения по вопросам внешнеэкономической деятельности.

2.2. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений, перечисленных в ст. 5 ФЗ "О коммерческой тайне".

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. По всем вопросам деятельности Организации допуск к конфиденциальной информации имеет руководитель Организации.

3.2. По вопросам, относящимся к их компетенции, к конфиденциальной информации Организации имеют допуск следующие лица:

Руководитель Организации;

Заместители руководителя Организации;

Главный бухгалтер Организации;

Работники, в трудовом договоре которых имеется соответствующее условие о неразглашении конфиденциальной информации;

Иные лица, получившие допуск к конфиденциальной информации Организации в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Допуск оформляется на основании заявления работника, с указанием причины получения определенной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

3.4. Заявление рассматривается лицами, указанными в п. 3.1 и 3.2 настоящего Положения, в течение ____________________. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске работника к запрашиваемой им информации.

3.5. Решение о допуске или отказе в допуске к конфиденциальной информации оформляется следующим образом: _________________________________ __________________________________________________________________________. (проставляется виза, издается распоряжение или т.п.)

3.6. Организация по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую конфиденциальную информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. Работа с конфиденциальной информацией осуществляется в специально выделенном помещении, а именно: ____________________________.

4.2. Выдача и возврат носителей конфиденциальной информации фиксируются в Журнале работы с конфиденциальной информацией.

4.3. Сведения о копировании конфиденциальной информации вносятся в Журнал работы с конфиденциальной информацией.

5. ХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

5.1. Хранение конфиденциальной информации осуществляется в специально предназначенном помещении, оборудованном следующим образом: _____________________.

5.2. Лицо, осуществляющее хранение и выдачу носителей конфиденциальной информации, назначается приказом руководителя Организации и руководствуется должностной инструкцией.

5.3. Контроль за порядком допуска и работы с конфиденциальной информацией осуществляет - _______________________________________________. (указать должность лица, осуществляющего контроль)

5.4. При осуществлении контроля лицо, указанное в п. 5.3 настоящего Положения, проверяет:

Ведение журналов учета при работе с конфиденциальной информацией;

Состояние помещения, предназначенного для работы с конфиденциальной информацией;

Наличие носителей конфиденциальной информации.

5.5. Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Организации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

6.1. Лица, разгласившие конфиденциальную информацию, а также лица, нарушившие установленный настоящим Положением порядок доступа, работы и хранения конфиденциальной информации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации отношения, связанные с охраной и использованием конфиденциальной информации Открытого акционерного общества «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» (далее по тексту настоящего Положения Общество).

1.2. Конфиденциальная информация Общества – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются согласно настоящего Положения.

1.3. Общество имеет исключительное право на использование конфиденциальной информации любыми не запрещенными законом способами по собственному усмотрению.

1.4. В соответствии с настоящим Положением Общество принимает меры к охране конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц.

1.5. Целью охраны конфиденциальной информации является обеспечение экономической и правовой безопасности Общества.

1.6. В случае если в связи с осуществлением своей деятельности обществу становятся известны сведения, составляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации государственную тайну, Общество обязано предпринимать меры по их охране в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне.

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения Общества, в том числе обособленные – филиалы и представительства.

2. Коммерческая тайна Общества

2.1. Коммерческой тайной Общества является следующая информация:

2.1.1. Данные первичных учетных документов бухгалтерского учета Общества;

2.1.4. Совершаемые и совершенные Обществом сделки, в том числе договоры, их предмет, содержание, цена и другие их существенные условия;

2.1.5. Сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в иностранной валюте, о движении средств по этим счетам, и об остатке средств на этих счетах, сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте (банковская тайна);

2.1.6. Секреты производства (ноу-хау) и иная информация, составляющая производственную тайну;

2.1.7. Иные сведения, отнесенные к коммерческой тайне в соответствии с настоящим положением.

2.2. Отнесение информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, не требует издания каких-либо иных актов помимо настоящего Положения.

2.3. Любая иная информация, за исключением информации, которая в соответствии с законодательством не может быть отнесена к коммерческой тайне, может быть отнесена к коммерческой тайне по решению Генерального директора Общества.

2.4. Отнесение информации, указанной в пункте 2.3. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, осуществляется путем издания в каждом конкретном случае приказа Генерального директора Общества. Инициатива в издании приказа Генерального директора об отнесении той или иной информации к коммерческой тайне Общества может исходить от акционеров Общества, руководителей структурных подразделений Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества, контрагентов Общества.

2.5. К коммерческой тайне не может быть отнесена следующая информация:

2.5.1. Учредительные документы Общества и Договор о создании Общества;

2.5.2. Регистрационные удостоверения, лицензии, патенты и иные документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;

2.5.3. Документы о платежеспособности;

2.5.4. Сведения о численности, составе работников Общества, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;

2.5.5. Документы об уплате налогов и обязательных платежах;

2.5.6. Сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства Российской Федерации и размерах причиненного при этом ущерба, в случае если данные факты установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, арбитражного суда;

2.5.7. Сведения об участии должностных лиц предприятия в производственных кооперативах, товариществах, обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах и других организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2.5.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

2.5.10. Иная информация, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.11. К коммерческой тайне не относится информация, разглашенная Обществом самостоятельно или с его согласия.

3. Служебная тайна Общества

3.1. Служебную тайну Общества составляют любые сведения, в том числе сведения, содержащиеся в служебной переписке, телефонных переговорах, почтовых отправлениях, телеграфных и иных сообщениях, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, которые стали известны работнику Общества в связи с исполнением им возложенных на него трудовых обязанностей.

3.2. К служебной тайне не относится информация, разглашенная Обществом самостоятельно или с его согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой не допускаются в соответствии с законодательством РФ.

4. Банковская тайна Общества

4.1. Банковскую тайну составляют сведения о состоянии банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

4.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только Обществу или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

5. Налоговая тайна Общества

5.1. Налоговую тайну составляют любые переданные налоговым органам, органам государственных внебюджетных фондов и таможенным органам сведения об Обществе.

5.2. Не относятся к налоговой тайне следующая информация:

5.2.1. Информация, разглашенная Обществом самостоятельно или с его согласия;

5.2.2. Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

5.2.3. Информация о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения;

5.2.4. Информация, предоставляемая налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим органам).

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование или передача другому лицу коммерческой (в том числе производственной) тайны Общества, ставшей известной должностному лицу налогового органа, органа государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей.

Поступившие в налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации специальный режим хранения и доступа.

6. Охрана конфиденциальной информации Общества

6.1. Охрана конфиденциальной информации Общества состоит в принятии комплекса мер, направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, выявление нарушений режима конфиденциальной информации Общества, пресечение нарушений режима конфиденциальной информации Общества, привлечение лиц, нарушающих режим конфиденциальной информации Общества к установленной ответственности.

6.2. Обязательным условием трудовых договоров, заключаемых с работниками Общества, является условие о соблюдении работником служебной и коммерческой тайны.

6.3. Каждый работник Общества при принятии на работу предупреждается под расписку об ответственности за нарушение режима служебной и коммерческой тайны.

6.4. Руководители структурных подразделение обязаны не реже одного раза в квартал проводить среди непосредственно подчиненных им работников инструктаж по соблюдению режима служебной и коммерческой тайны. Вновь принятый на работу работник проходит инструктаж при принятии на работу. Данные о проведенном инструктаже фиксируются в специальном журнале.

6.5. Заключаемые Обществом, в лице любых уполномоченных лиц договоры должны содержать условие о сохранении контрагентами конфиденциальности.

6.6. В рабочих и иных помещениях Общества создаются условия, ограничивающие доступ к конфиденциальной информации третьих лиц и несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, в том числе устанавливаются технические средства защиты от несанкционированного доступа к информации (сейфы и металлические ящики для хранения документов и пр.).

6.7. В Обществе создается служба охраны, действующая в соответствии с Положением об охране.

6.8. Общество предпринимает меры по выявлению фактов нарушения режима конфиденциальной информации Общества.

6.9. Общество предпринимает все допустимые законом способы по пресечению выявленных нарушений режима конфиденциальной информации Общества.

6.10. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества привлекаются к установленной ответственности.

7. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации Общества

7.1. Использование конфиденциальной информации Общества допускается только теми работниками Общества, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими функций.

7.2. Предоставление конфиденциальной информации Общества третьим лицам возможно не иначе как с санкции Генерального директора Общества.

7.3. Внешняя бухгалтерская отчетность Общества является публичной. Публичность бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании в газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них брошюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для предоставления заинтересованным пользователям.

Годовая бухгалтерская отчетность публикуется Обществом не позднее 01 июня года, следующего за отчетным.

7.4. Общество представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами акционерам, а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Иные случаи предоставления конфиденциальной информации предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Лица виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

8.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

Положение о конфиденциальной информации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ отношения, связанные с охраной и использованием конфиденциальной информации Открытого акционерного общества « » (далее по тексту настоящего Положения - Общество).

1.2. Конфиденциальная информация Общества - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются согласно настоящего Положения.

1.3. Общество имеет исключительное право на использование конфиденциальной информации любыми незапрещенными законом способами по собственному усмотрению.

1.6. В случае если в связи с осуществлением своей деятельности Обществу становятся известны сведения, составляющие в соответствии с законодательством РФ защищаемую законом тайну, Общество обязано предпринимать меры по их охране в соответствии с Федеральными законами РФ «О коммерческой тайне» и иными нормативными правовыми актами о защищаемой законом тайне.

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения Общества, в том числе обособленные - филиалы и представительства.

2. Коммерческая тайна Общества

2.1. Коммерческой тайной Общества является следующая информация:

2.1.1. Данные первичных учетных документов бухгалтерского учета Общества;

2.1.4. Совершаемые и совершенные Обществом сделки, в том числе договоры, их предмет, содержание, цена и другие существенные условия;

2.1.5. Сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в иностранной валюте, о движении средств по этим счетам, и об остатке средств на этих счетах, сведения о имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте;

2.1.6. Секреты производства (ноу-хау) и иная информация, составляющая производственную тайну;

2.1.7. Иные сведения, отнесенные к коммерческой тайне в соответствии с настоящим положением.

2.2. К коммерческой тайне не может быть отнесена следующая информация:

2.2.1. Учредительные документы Общества и Договор о создании Общества;

2.2.2. Регистрационные удостоверения, лицензии, патенты и иные документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;

2.2.4. Документы о платежеспособности;

2.2.5. Сведения о численности, составе работников Общества, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;

2.2.6. Документы об уплате налогов и обязательных платежах;

2.2.7. Сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РФ и размерах причиненного при этом ущерба, в случае если данные факты установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, арбитражного суда;

2.2.8. Сведения об участии должностных лиц Общества в производственных кооперативах, товариществах, обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах и других организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2.2.9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества;

пояснительной записки к данным внешней бухгалтерской отчетности

2.2.11. Иная информация, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Отнесение информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, не требует издания каких-либо иных актов помимо настоящего Положения.

2.5. Отнесение информации, не указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, осуществляется путем издания в каждом конкретном случае приказа Генерального директора Общества.

Инициатива в издании приказа Генерального директора об отнесении той или иной информации к коммерческой тайне Общества может исходить от акционеров Общества, руководителей структурных подразделений Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества, контрагентов Общества.

2.6. К коммерческой тайне не относится информация, раскрытая Обществом самостоятельно или с его согласия.

3. Персональные данные защищаемые Обществом

3.1. В Обществе подлежат защите персональные данные работников Общества и персональные данные, переданные обществу в связи с выполнением заключенных с обществом договоров.

4. Охрана конфиденциальной информации Общества

4.1. Охрана конфиденциальной информации Общества состоит в принятии комплекса мер, направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, выявление и пресечение нарушений режима конфиденциальности информации Общества, привлечение лиц, нарушающих режим конфиденциальности информации Общества к установленной ответственности.

4.2. Обязательным условием трудовых договоров, заключаемых с работниками Общества, является условие о соблюдении работником сохранения коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

4.3. Каждый работник Общества при принятии на работу предупреждается под расписку об ответственности за нарушение режима коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

4.4. Руководители структурных подразделение обязаны не реже одного раза в квартал проводить среди непосредственно подчиненных им работников инструктаж по соблюдению режима коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации. Вновь принятый на работу работник проходит инструктаж при принятии на работу.

Данные о проведенном инструктаже фиксируются в специальном журнале.

4.5. Заключаемые Обществом, в лице любых уполномоченных лиц договоры должны содержать условие о сохранении контрагентами конфиденциальности.

4.6. В рабочих и иных помещениях Общества создаются условия, ограничивающие доступ к конфиденциальной информации третьих лиц и несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, в том числе устанавливаются технические средства защиты от несанкционированного доступа к информации (сейфы и металлические ящики для хранения документов и пр.).

4.7. В Обществе создается служба охраны, действующая в соответствии с Положением об охране.

4.8. Общество предпринимает меры по выявлению фактов нарушения режима защиты конфиденциальной информации Общества.

4.9. Общество предпринимает все допустимые законом способы по пресечению выявленных нарушений режима защиты конфиденциальной информации Общества.

4.10. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества привлекаются к установленной законами ответственности.

5. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации Общества

5.1. Использование конфиденциальной информации Общества допускается только теми работниками Общества, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими функций.

5.2. Предоставление конфиденциальной информации Общества третьим лицам возможно не иначе как с санкции Генерального директора Общества.

5.3. Внешняя бухгалтерская отчетность Общества является публичной

Публичность бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании в газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них брошюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для предоставления заинтересованным пользователям.

Годовая бухгалтерская отчетность публикуется Обществом не позднее 01 июня года, следующего за отчетным.

5.4. Общество представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами акционерам, а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Иные случаи предоставления конфиденциальной информации предусмотрены действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Лица виновные в нарушении режима защиты конфиденциальной информации Общества привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

6.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются положения действующего законодательства РФ.

Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне). Положение о конфиденциальной информации

Транскрипт

«Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер» г. Москва 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО...»

ПОЛОЖЕНИЕ о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) _______________________________ (организационно-правовая форма и полное наименование организации)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

5. ХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

Положение о конфиденциальной информации

1. Общие положения

2. Коммерческая тайна Общества

3. Персональные данные защищаемые Обществом

4. Охрана конфиденциальной информации Общества

5. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации Общества

6. Заключительные положения

Лучшие статьи по теме